Специалист Департамента комплаенс-контроля at TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING — NeverHard

Обязанности: Проверка клиентов, представителей, бенефициарных собственников и контрагентов Выявление и оценка комплаенс-, санкционных и ПОД/ФТ-рисков Мониторинг клиентских операций и контроль актуальности клиентских данных Контроль соблюдения прав и законных интересов клиентов Рассмотрение обращений клиентов и участие в урегулировании выявленных нарушений Подготовка управленческой и регуляторной отчётности Разработка и актуализация внутренних документов Взаимодействие с подразделениями компании и уполномоченными органами Участие в автоматизации комплаенс-процессов и обучении сотрудников Требования: Высшее юридическое, экономическое или финансовое образование Опыт работы от одного года в сфере комплаенса, аудита, юриспруденции или ПОД/ФТ Знание нормативно-правовой базы Республики Казахстан Умение работать с документами и анализировать большие объёмы информации Аналитическое мышление, внимательность и ответственность Сертификат по ПОД/ФТ будет преимуществом Условия: Конкурентоспособную заработную плату Обучение и профессиональное развитие Современный офис в центре Алматы Работу в сильной команде инвестиционного банка