Комплаенс-офицер (Senior Compliance Officer) at Naturalia — NeverHard

Обязанности: Построение, внедрение и развитие системы комплаенс-контроля. Формирование и поддержание культуры соблюдения законодательства, внутренних нормативных документов и корпоративной этики. Разработка и реализация Комплаенс-программы. Проведение оценки комплаенс-рисков и разработка мероприятий по их минимизации. Подготовка регулярной отчетности для руководства. Разработка, внедрение и актуализация внутренних нормативных документов. Разработка кодекса деловой этики, антикоррупционной политики, политики предотвращения конфликта интересов, политики Due Diligence и санкционного комплаенса. Контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан. Мониторинг изменений законодательства и подготовка рекомендаций. Выявление, оценка и минимизация комплаенс-рисков. Проверка контрагентов и бенефициарных владельцев. Проведение внутренних комплаенс-проверок и участие во внутренних расследованиях. Подготовка ответов на запросы государственных органов и сопровождение проверок. Проведение обучения и консультирование сотрудников по вопросам комплаенса. внедрение и развитие внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, разработка и обновление политик, методологий и внутренних документов; мониторинг изменений законодательства и лучших практик в области AML/CFT; анализ операций и клиентов, выявление операций, подлежащих контролю, оценка рисков и контроль соблюдения требований ПОД/ФТ; взаимодействие с компетентными органами, подготовка и предоставление отчетности. Требования: Высшее юридическое или экономическое образование. Дополнительное образование в области комплаенса, внутреннего аудита, управления рисками или корпоративного управления будет преимуществом. Опыт работы в сфере комплаенса, внутреннего контроля, внутреннего аудита или управления рисками не менее 5 лет. Опыт разработки внутренних нормативных документов. Опыт проведения внутренних проверок и расследований. Опыт взаимодействия с государственными органами. Знание законодательства Республики Казахстан, корпоративного права, антикоррупционного законодательства, требований ПОД/ФТ, законодательства о защите персональных данных, основ корпоративного управления. Знание международных стандартов ISO 37301 и ISO 37001, основ санкционного комплаенса и процедур Due Diligence. Навыки анализа нормативных правовых актов, подготовки правовых заключений и аналитических отчетов. Уверенное владение MS Office (Excel, Word, PowerPoint). Условия: Официальное трудоустройство. Конкурентную заработную плату. Возможность профессионального и карьерного роста. Участие в построении и развитии эффективной системы комплаенса. Работу в профессиональной команде. Комфортные условия труда и возможности для обучения.