Руководитель службы комплаенс at Orbis Leasing — NeverHard

Обязанности: Выполнение требований Закона по ПОДФТ в МФО и Лизинговой компании; разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ; выявление и анализ подозрительных операций клиентов; отправка сведений в АФМ в рамках Закона по ПОД/ФТ; подготовка функциональных требований в рамках ПОД/ФТ; тестирование и участие в внедрении ПО в части ПОД/ФТ; обучение работников Компании по вопросам ПОД/ФТ; участие в процессе внедрения новых продуктов кредитования/услуг по вопросам ПОД/ФТ; другие функциональные обязанности в рамках ПОД/ФТ. Требования: Высшее образование; Наличие Сертификата в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Условия: Заработная плата обговаривается на интервью; Оформление в соответствии с ТК РК; Стабильный график: 5/2, 09:00 - 18:00.