Money Laundering Reporting Officer (MLRO) at Unicase — NeverHard

О компании Unicase Unicase — ведущая юридическая фирма Центральной Азии, работающая как на локальном, так и на международном уровне. Мы присутствуем в Казахстане, Узбекистане, Кыргызской Республике, Таджикистане и Туркменистане. Unicase обладает одной из сильнейших экспертных команд, широко известной своими регуляторными компетенциями и опытом в разработке законодательства. Вместе с высокой экспертизой в сделках и транзакциях это позволяет нам побеждать в крупных проектах развития и оставаться предпочтительным юридическим консультантом по вопросам законодательства. Команда и отрасли Команда Unicase предоставляет широкий спектр юридических услуг в таких отраслях, как проектное финансирование и строительство, инфраструктура и ГЧП, нефть и газ, горнодобывающая промышленность, энергетика и ВИЭ, а также FMCG и фармацевтика. Это позволяет эффективно обслуживать компании, находящиеся на передовой глобальной экономики. Профессионализм и экспертиза команды признаны такими рейтингами, как Chambers and Partners, The Legal 500, IFLR 1000 и AsiaLaw Profiles в четырёх ключевых направлениях: корпоративное право и M&A, разрешение споров, инфраструктура, энергетика и природные ресурсы. Обязанности: Взаимодействие с регуляторами: Выступать основным контактным лицом по вопросам ПОД/ФТ с AFSA (регулятором МФЦА) и Агентством финансового мониторинга РК Обеспечивать своевременную подачу отчётов о подозрительных операциях (SARs) Контроль и сопровождение системы AML/CFT: Разработка и регулярное обновление внутренней политики по AML/CFT в соответствии с требованиями МФЦА Проведение и пересмотр оценки бизнес-рисков (Business Risk Assessment) Надзор за реализацией процедур KYC, CDD, EDD и мониторинга клиентов Обучение и повышение осведомлённости: Проведение ежегодного обучения сотрудников по ПОД/ФТ Ведение обучающих материалов и проверка понимания требований сотрудниками Мониторинг и контроль: Регулярный аудит внутренней системы на предмет рисков несоответствия Подготовка компании к инспекциям AFSA Документооборот и отчётность: Контроль над хранением документов по KYC и SAR согласно законодательству Подготовка и подача ежегодного отчёта MLRO руководству и регулятору Требования к кандидату: Высшее образование в области права, финансов или экономики Опыт в области AML/комплаенса — от 3 лет Наличие сертификата AML/CFT , признанного AFSA: (например, AIFC Academy of Law , ICA , CAMS и др.) Отличное знание законодательства РК и регуляторной базы МФЦА / AFSA Умение работать с нормативными документами, внутренними политиками и аналитикой Независимость, объективность, высокий уровень ответственности Владение русским и английским языками (казахский — приветствуется) Мы предлагаем: Участие в международных проектах в рамках МФЦА Поддержку профессионального роста и сертификации Командную и профессиональную среду