Money Laundering Reporting Officer (MLRO) at ЧК LEGAL & COMPLIANCE GROUP LTD. — NeverHard

Legal & Compliance Group Ltd — консалтинговая компания, сопровождающая казахстанские и международные проекты в сфере финансового регулирования, лицензирования, корпоративного структурирования и комплаенса в Международном финансовом центре «Астана» (AIFC). О позиции Мы ищем Money Laundering Reporting Officer (MLRO) для сопровождения компании, проходящей процедуру авторизации в AFSA . MLRO является частью обязательного состава Approved Individuals и назначается на этапе подачи заявления на авторизацию. Функция является контролируемой: выполнение обязанностей начинается после одобрения кандидатуры регулятором. Позиция предполагает высокий уровень профессиональной независимости и прямой доступ к органу управления по вопросам противодействия легализации доходов, финансированию терроризма и санкционного комплаенса. Чем предстоит заниматься — разрабатывать, внедрять и поддерживать политики, процедуры и внутренние контроли в области ПОД/ФТ (AML/CFT) и санкционного комплаенса; — проводить и регулярно пересматривать Business Risk Assessment , а также участвовать в риск-профилировании клиентов; — организовывать и контролировать процедуры CDD/EDD , включая работу с публичными должностными лицами (PEP), сложными структурами владения и высокорисковыми юрисдикциями; — рассматривать внутренние сообщения о подозрительных операциях и принимать решения о необходимости направления соответствующей информации в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу и уведомления AFSA; — вести реестр принятых решений и обеспечивать соблюдение требований конфиденциальности; — организовывать санкционный скрининг клиентов и операций, а также процедуры эскалации и разрешения совпадений; — взаимодействовать с AFSA и Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу; — готовить годовой отчёт MLRO для органа управления и регуляторную отчётность по вопросам ПОД/ФТ; — сопровождать регуляторные проверки, тематические запросы и мероприятия по устранению выявленных замечаний; — организовывать вводное и периодическое обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; — обеспечивать надлежащее ведение и хранение документации и записей, необходимых для регуляторного контроля. Что нам важно — соответствие критериям fit and proper : деловая репутация, профессиональная компетентность, финансовая состоятельность и отсутствие дисквалификаций; — опыт работы в сфере ПОД/ФТ (AML/CFT) в финансовом секторе — знание AIFC AML, Counter-Terrorist Financing and Sanctions Rules и AIFC General Rules ; — знание законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма; — понимание и практическое применение риск-ориентированного подхода в соответствии с рекомендациями FATF ; — английский язык на рабочем уровне ( B2/C1 и выше ), поскольку взаимодействие с AFSA и подготовка соответствующей документации осуществляются на английском языке; — казахский и/или русский язык для взаимодействия с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Будет преимуществом — опыт прохождения процедуры авторизации в AFSA либо работы в сопоставимых регуляторных режимах: DFSA, FSRA, FCA ; — наличие профессиональной сертификации ICA или ACAMS ; — опыт работы в соответствующей отрасли. Условия — позиция уровня руководителя с необходимой степенью профессиональной независимости; — прямой доступ к органу управления по вопросам ПОД/ФТ; — доступ к клиентским данным, транзакционной информации и материалам внутренних проверок; — сопровождение компании и регуляторного консультанта в процессе получения статуса Approved Individual ; Сопроводительное письмо Просим вместе с откликом в нескольких предложениях рассказать о вашем наиболее релевантном опыте в сфере ПОД/ФТ (AML/CFT), включая работу с клиентскими проверками, финансовым мониторингом, подозрительными операциями и взаимодействием с регуляторами. Ключевые навыки AML/CFT · AIFC · AFSA · Compliance · Sanctions Compliance · CDD/EDD · Risk Management · FATF · Финансовый мониторинг · Английский язык · Регуляторное взаимодействие