KYC/AML Officer (Compliance Officer) at Holiverse — NeverHard

Crypto / FinTech | Remote Мы развиваем compliance-функцию в крипто- и финтех-продуктах и ищем начинающего специалиста с опытом работы в банке, финтехе или другой финансовой организации. Это позиция для человека, который хочет перейти в KYC/AML и вырасти до самостоятельного Compliance Officer. На старте вы получите практическое обучение, поддержку профильного эксперта и помощь с профильной сертификацией. Вам не потребуется приходить с глубоким опытом финансового мониторинга: для нас важнее базовое понимание финансовой сферы, внимательность к деталям, ответственность и желание развиваться в compliance. Чем предстоит заниматься Проводить проверки пользователей и документов в рамках KYC-процессов. Проверять Proof of Funds / Source of Funds, запрашивать недостающие документы и сопровождать повторную подачу информации. Работать с клиентскими данными и внутренней системой проверки: проводить первичную верификацию, фиксировать результаты, выгружать базовые отчеты. Проверять транзакции и пользовательскую активность на признаки фрода, подозрительных операций и AML-рисков. Участвовать в обработке KYC/AML-кейсов: идентификация клиента, оценка рисков, запрос дополнительной информации, документирование решений. Работать по готовым внутренним AML/KYC-политикам и процедурам; участвовать в их внедрении в ежедневную операционную работу. Подготавливать материалы по кейсам для внутреннего рассмотрения и, при необходимости, для ответов на запросы внешних контрагентов или регуляторов. В перспективе стать внутренним контактным лицом по KYC/AML-направлению и развиваться до самостоятельного Compliance Officer. Что для нас важно Опыт работы в банке, финтехе, платежном сервисе, финансовой компании или в другой регулируемой сфере. Рассматриваем начинающих специалистов: опыт в AML / KYC / финансовом мониторинге желателен. Понимание базовых финансовых процессов, работы с клиентскими данными, документами и проверками. Интерес к KYC, AML, compliance, antifraud, финансовому мониторингу или регулированию финансовых сервисов. Готовность работать с чувствительной информацией, соблюдать конфиденциальность и внимательно вести документацию. Внимательность, системность, аккуратность в документах и способность аргументированно фиксировать выводы по кейсам. Готовность пройти профильное обучение и получить необходимые сертификаты за счет компании. Свободный английский язык (Upper-Intermediate / Advanced) — для составления отчетов и коммуникации; Знание китайского или других языков азиатского региона будет весомым преимуществом. Будет преимуществом Опыт в KYC / KYB, клиентском онбординге, операционном сопровождении, банковских операциях, antifraud, customer support в финтехе или обработке финансовых документов. Понимание терминов KYC, CDD, EDD, PEP, sanctions screening, Proof of Funds, Source of Funds, transaction monitoring. Опыт проверки документов клиентов, анкет, источников средств или данных по транзакциям. Опыт работы с криптовалютными продуктами, биржами, кошельками или платежными сервисами. Владение русским для ежедневной коммуникации с командой, обучения и работы с внутренними материалами. Опыт работы с системами верификации, CRM, платежными кабинетами, Excel / Google Sheets. Наличие или готовность пройти базовые AML/KYC-курсы и сертификации. Мы предлагаем Удаленную работу и полную занятость. Гибкий рабочий график. Вход в перспективное направление KYC/AML без требования многолетнего опыта в финансовом мониторинге. Обучение у профильного compliance-эксперта и поддержку в первые месяцы работы. Оплату профильных курсов и сертификаций после успешного старта. Практический опыт на стыке финтеха, криптопродуктов, KYC-процессов, транзакционного мониторинга и antifraud. Возможность профессионально вырасти до самостоятельного KYC/AML / Compliance Officer. Уровень вознаграждения обсуждается индивидуально.