Главный специалист по сопровождению продаж (KYC) at Казфосфат — NeverHard

Профессиональные навыки: Обязательные: Знание английского языка; Знание процедуры KYC (знай своего клиента); Умение работать с реестрами ЮЛ зарубежных государств; Знание законодательства и отрасли продаж РК; Умение пользоваться сервисами проверки контрагентов; Умение работать в Word, Excel, PowerPoint. Обязанности: Информационное обеспечение бизнеса и защита от рисков; 100% проверка продаж, проведение процедур KYC (знай своего клиента): проверка благонадежности покупателей, хранителей, перевозчиков и прочих участников сделок; проверка ДР (деловой репутации) контрагентов, финансового состояния, наличия собственных активов, налоговой задолженности, оценка судебной активности, аффилированности (в том числе нерезидентов) ; проверка на санкционные риски. Проверка и оценка контрагентов для принятия решений относительно срока отсрочки платежа, размера товарного кредита; Мониторинг контрагентов на предмет критичных изменений (банкротство, ликвидация, критичные взыскания, изменение финансового состояния, корпоративные конфликты, санкции и иные критичные изменения у контрагента, способные негативно повлиять на исполнение им договорных обязательств). Организация и контроль инспекций складов хранения на предмет проверки сохранности продукции, соблюдения требований безопасности хранения взрывоопасных веществ; Организация и проведение мероприятий по противодействию мошенничеству в сети интернет; Проведение проверочных мероприятий по информации о мошенничестве с продукцией компании; Планирование, организация и проведение плановых и внеплановых проверочных мероприятий. Требования: Высшее юридическое либо высшее экономическое образование. Обязательно: Опыт работы в структурах СЭБ государственных или частных организаций по направлению сопровождения продаж. Опыт работы не менее 3 лет. Желательно: опыт работы в правоохранительных структурах Республики Казахстан (не обязателен). Условия: График: полный рабочий день (5/2). Официальное трудоустройство.