Специалист Управления Финансового Мониторинга at Kaspi.kz — NeverHard

Kaspi.kz – это место, где необыкновенные люди собираются вместе, чтобы проявить свои лучшие качества, как в работе, так и в жизни, потому что Kaspi – это не просто финансовое учреждение, а большая семья, которая объединила под своим крылом более 10 тысяч человек по всему Казахстану. Мы всегда ценим людей, которые стремятся к знаниям и великим победам, именно поэтому работа у нас – это шанс реализовать свой потенциал. Обязанности: Мониторинг и выявление операций, осуществляемых клиентами Банка; Предоставление информации в Уполномоченный орган и взаимодействие с ним; Проведение анализа операций, осуществляемых клиентами Банка, на предмет наличия либо отсутствия признаков «подозрительности» операций; Взаимодействие с другими подразделениями Банка для запроса необходимой информации. Требования: Высшее образование по специальности финансы, экономика, юриспруденция; Опыт работы в подразделениях Банка, связанных с осуществлением банковских операций, не менее одного года; Знание основ банковского законодательства РК, Гражданского кодекса РК, знание нормативных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в т.ч. формы отчетности; Хорошее знание MS Office: Excel, Word (опытный пользователь); Грамотная устная и письменная речь. Условия: График работы 5/2; Офис в центре города, на Шарипова 90; Бесплатный тренажерный зал в офисе; Свободный дресс-код; Перспектива карьерного роста и профессиональное развитие; Ежегодный пересмотр заработной платы по результатам работы.