Head Fraud Analyst Fintech / Руководитель направления антифрод в финтех at НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ — NeverHard

Мы — молодая и амбициозная команда единомышленников, которых объединяет общая цель: создавать инновационные и масштабные IT-проекты, способные менять мир к лучшему. Цифры, которые говорят о нас: 3000+ клиентов доверяют нам ежемесячно; 5000+ транзакций каждый месяц; Наш продукт — альтернативная платёжная инфраструктура в условиях геополитических ограничений, сейчас переходим к модели P2P-сервиса для международных переводов. Вместе с ростом растёт и поток попыток обмана: поддельные квитанции, спорные сделки, недобросовестные контрагенты. Сейчас мы с этим начинаем бороться — по опыту и чутью. Нам нужен человек, который превратит чутьё в систему и возглавит это направление. Наш идеальный кандидат — практик, который лично разобрал сотни спорных сделок в крипто-, P2P- или платёжной среде, умеет написать регламент, который команда реально выполняет, и сам находит аномалии в данных, а не ждёт отчёта. Нам важна ваша приземлённость и уверенность в решениях, потому что мошенники изобретательны и ждать не будут. Вы подойдёте нам, если работали с мошенничеством там, где оно живое — на криптобирже, P2P-платформе, в платёжном процессинге — и хотите построить направление с нуля, а не обслуживать готовое. Основные задачи — результаты первых 90 дней: 1. Карта угроз и стандарт проверки: — Описание и ранжирование схем мошенничества, которые реально бьют по нашим потокам: клиенты, контрагенты, внутренние процессы; — Регламент проверки: что считается подтверждением оплаты, что проверяем в квитанции, как ведём спорную сделку, какие доказательства запрашиваем, когда блокируем; — Чек-листы для трейдеров и поддержки. 2. KYC и правила: — Политика онбординга клиентов и контрагентов: кого принимаем, какие документы, лимиты по уровням доверия; — Чёрный список и правила попадания в него; — Набор сигналов, при которых сделка останавливается на ручную проверку — по сумме, поведению, повторяемости, реквизитам. 3. Автоматизация и ведение: — ТЗ на инструмент антифрода совместно с нашим AI-инженером и разработкой; — Ежедневный разбор инцидентов, обучение команды, обновление правил под новые схемы; — Метрики: сколько попыток остановлено, сколько пропущено, цена ошибки. Наши ожидания: — Опыт 3+ лет в расследовании мошенничества, арбитраже споров или risk operations в крипто-, P2P-, платёжной или iGaming-компании; — Вы лично разбирали спорные сделки: «оплатил — не подтвердил», поддельные чеки, дропы, захват аккаунтов, треугольные схемы — и можете рассказать, как отличали правду; — Навык написания регламентов и чек-листов, по которым работают другие люди; — SQL или уверенный Excel — чтобы самому находить аномалии в транзакциях; — Способность превращать хаос в структуру и выбирать решение, которое работает завтра, а не через год; — Будет большим плюсом: опыт на криптобирже или P2P-платформе (Binance, Bybit, OKX и подобные), трассировка средств по блокчейну, построение антифрод-функции с нуля, английский для общения с зарубежными контрагентами. Мы предлагаем: — Направление, которого ещё нет: вы его строите и возглавляете, и это видно в названии должности с первого дня; — Реальное влияние на траекторию движения компании — между вашей идеей и внедрением один разговор с собственником, все предложения сотрудников рассматриваются и не остаются без внимания; — Удалённую работу с периодическими встречами команды в Астане; — Оплата 80% стоимости ваших спортивных активностей, будь то тренажёрный зал, бассейн или студия йоги — мы заботимся о вашем здоровье и уровне энергии; — До 3-х консультаций в месяц у дипломированного психолога за счёт организации — ваше ментальное здоровье наш приоритет; — Внимательное руководство, ориентированное на раскрытие потенциала каждого сотрудника. Ежегодные тимбилдинги в нестандартном формате; — Материальная поддержка при утрате близких родственников или при других тяжёлых жизненных ситуациях. Условия работы: Формат: удалённый, гибрид График: 5/2, полный рабочий день. На связи с 9:00 до 18:00 по Астане. Без совмещений! Заработная плата: от 700.000 тенге, обсуждается по опыту Готовы обсудить проектный формат на этап построения системы (2–3 месяца) с переходом в штат Если ты готов к плодотворной работе, то откликайся! Пиши к отклику слово - СИСТЕМА и мы рассмотрим анкету вне очереди. Ключевые навыки: Антифрод · Fraud Investigation · P2P · Криптовалюта · KYC · Transaction Monitoring · Разработка регламентов · SQL · Анализ данных · Риск-менеджмент