Комплаенс-контролер at HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк — NeverHard

Ваши главные задачи: Ежедневный мониторинг пороговых, подозрительных операций клиентов; направление сообщений в уполномоченный орган в отношении клиентов и операций, подлежащих финансовому мониторингу; осуществление надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников; ведение учета аффилированных лиц Общества, списка инсайдеров, связанных сторон; осуществление постановки технических заданий по автоматизации процессов комплаенс, доработка программного обеспечения Компании в целях ПОД/ФТ. Нас интересует: Высшее экономическое, финансовое или юридическое образование; Опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения либо стаж в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не менее 2 лет; Знание законодательства РК о рынке ценных бумаг, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Наличие действующего сертификата о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ; Знание одного из компонентов Системы сбора данных о финансовых операциях (АРМ СФМ или WEB СФМ); уверенный пользователь Excel. Личные качества: аналитическое и системное мышление, высокая ответственность, внимательность к деталям, высокий уровень деловой этики. Мы предлагаем: Работу в крупнейшей финансовой группе страны с устойчивыми возможностями профессионального и карьерного роста; Годовой бонус и премию ко Дню Независимости; ДМС после прохождения испытательного срока; 26 календарных дней отпуска + дополнительные дни при важных жизненных событиях; Медицинский check-up после 1 года работы; Льготные условия на корпоративный паркинг; Открытую корпоративную культуру: спортивные турниры, занятия йогой, корпоративные мероприятия; Профессиональное развитие: тренинги, обучение и индивидуальный план развития; Участие в новых проектах группы Halyk и возможность реализовывать собственные инициативы; Формат работы: график 5/2, 09:00–18:00.