Руководитель Службы комплаенс и ПОД/ФТ at Elite Business Group — NeverHard

Обязанности: Организация и координация деятельности по предупреждению коррупционных правонарушений в компании Обеспечение функционирования системы комплаенс-контроля в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и международными практиками Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков, разработка и реализация мероприятий по их минимизации и устранению. Обеспечение комплаенс-сопровождения инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства Участие в оценке добросовестности потенциальных партнеров, инвесторов и контрагентов (Due Diligence) Обеспечение внедрения международных стандартов ISO 37001 и ISO 37301 Взаимодействие с уполномоченными государственными органами Требования: Высшее образование в области права, финансов, аудита Опыт работы в области комплаенс ПОД/ФТ по международным стандартам от 6 лет (международные аудиторские, консалтинговые, инвестиционные компании, банки) Свободное владение английским языком Наличие международных сертификатов, подтверждающих экспертизу