Комплаенс-офицер (Compliance Risk) at HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк — NeverHard

Ваши главные задачи: Выявление, оценка и мониторинг compliance-рисков Компании. Консультирование сотрудников и руководства по вопросам compliance, внутреннего контроля, требований законодательства РК и международных санкций. Мониторинг изменений законодательства Республики Казахстан, требований регуляторов и международных стандартов, актуализация внутренних нормативных документов. Контроль соблюдения валютного законодательства, антикоррупционной политики, политики управления конфликтом интересов и иных требований compliance. Проверка клиентов, контрагентов и сделок на соответствие санкционным требованиям (OFAC, ЕС, Великобритания, ООН и др.), анализ санкционных рисков. Участие в расследовании инцидентов, связанных с нарушением санкционного законодательства. Подготовка отчетности и рекомендаций для Правления и Совета директоров по вопросам compliance. Участие в автоматизации compliance-процессов, AML и систем внутреннего контроля. Нас интересует: Высшее юридическое или финансово-экономическое образование. Опыт работы в сфере compliance не менее 2 лет или в сфере финансовых услуг не менее 3 лет. Знание законодательства Республики Казахстан в области рынка ценных бумаг, брокерской деятельности, банковского и валютного законодательства. Знание требований в сфере AML/CFT, санкционного и антикоррупционного комплаенса. Практический опыт проведения внутренних проверок, анализа нормативной документации и подготовки аналитической отчетности. Опыт взаимодействия с государственными органами и регуляторами будет преимуществом. Понимание финансовых инструментов и услуг на рынке ценных бумаг. Наличие действующего сертификата о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ. Мы предлагаем: Работу в крупнейшей финансовой группе страны с устойчивыми возможностями профессионального и карьерного роста; Годовой бонус и премию ко Дню Независимости; ДМС после прохождения испытательного срока; 26 календарных дней отпуска + дополнительные дни при важных жизненных событиях; Медицинский check-up после 1 года работы; Льготные условия на корпоративный паркинг; Открытую корпоративную культуру: спортивные турниры, занятия йогой, корпоративные мероприятия; Профессиональное развитие: тренинги, обучение и индивидуальный план развития; Участие в новых проектах группы Halyk и возможность реализовывать собственные инициативы; Формат работы: график 5/2, 09:00–18:00.