Compliance Officer at Бухта — NeverHard

Ищем сильного специалиста, который возьмёт на себя построение и развитие системы комплаенса сразу в двух направлениях: платёжная организация и МФО. Это не позиция «поддерживать то, что уже работает». Вам предстоит выстроить compliance-функцию с нуля: процессы, внутренние документы, отчётность, KYC/AML, взаимодействие с регуляторами и управление рисками. Чем предстоит заниматься Регуляторика и ВНД Разрабатывать и актуализировать внутренние нормативные документы в соответствии с требованиями законодательства РК. Отслеживать изменения законодательства и своевременно внедрять новые требования. Отчётность и работа с регуляторами Организовывать полный цикл подготовки и сдачи регуляторной отчётности, контролировать сроки и качество предоставляемой информации. Взаимодействовать с регуляторами (НБРК, АРРФР, АФМ) по вопросам отчётности, запросов и ПОД/ФТ. Сопровождать проверки: от подготовки до полного устранения замечаний. Мониторинг и управление рисками Контролировать платежи, мерчантов и операционные процессы на соответствие законодательству. Проводить внутренние compliance-аудиты и выявлять риски до того, как они превратятся в проблемы. Работать с мерчантами и партнёрами по устранению выявленных нарушений. KYC / AML / Антифрод Участвовать во внедрении и развитии KYC/AML-систем и антифрод-решений. Развивать процессы транзакционного мониторинга. Обучать сотрудников требованиям ПОД/ФТ и внутренним compliance-процедурам. Развитие функции Автоматизировать и оптимизировать compliance-процессы. Выстраивать эффективную систему внутреннего контроля (СВК). Что нам важно Опыт работы в compliance / AML / риск-менеджменте в банке, МФО или платёжной организации. Практический опыт подготовки и сдачи регуляторной отчётности. Обязателен опыт взаимодействия с НБРК и прохождения регуляторных проверок; опыт работы с АРРФР и АФМ будет большим преимуществом. Знание законодательства РК: «О платежах и платёжных системах», «О микрофинансовой деятельности», ПОД/ФТ и финансовый мониторинг. Опыт разработки ВНД и проведения внутренних аудитов. Понимание транзакционного мониторинга и специфики работы с мерчантами. Опыт внедрения или автоматизации KYC/AML-процессов будет плюсом. Hands-on подход: видите риск, разбираетесь в причине и закрываете его, не дожидаясь отдельной задачи. Что предлагаем Доход обсуждаем на собеседовании, ориентируемся на ваш опыт и ожидания. Compliance с нуля: вы создаёте систему и определяете, как она будет работать. Реальное влияние на бизнес: от ваших решений зависит устойчивость регулируемого финтех-бизнеса. Минимум бюрократии: IT-среда вместо классической банковской иерархии, решения принимаются быстро. Полная занятость, Алматы. Если вам интересно не просто следить за соблюдением требований, а построить сильную compliance-функцию с нуля и стать её ключевым человеком, будем рады познакомиться.