Compliance Analyst/ Analyste conformit at Complete Solution Payments Inc. — NeverHard

Job DescriptionJob DescriptionSalary: Company overview (Franais suivre) Intercash is a leading global provider of payments and financial services specializing in card issuing and card program management technology and services. Intercashs technology and service suite span across North America, South America, Europe and Asia Pacific. With a growing portfolio of global businesses partnering with Intercash to support their mass global payment needs, and with the team of young and experienced professionals who have led the way to the companys rapid growth for the last decade, we are building the future of Fintech. At the heart of our operation and service offering is our technology platform. We develop all of our core technology in-house and are continuously investing in the development of innovative financial technology to remain a leading provider. Intercash allows for an extremely exciting and rewarding work environment with room to grow your achievements, career, and position within the company as well as an opportunity to be a part of an extremely dynamic and fast-growing Fintech industry. Position Overview Intercash is looking to hire a Compliance Analyst, this role will support the Corporate Compliance Team to maintain the company on-boarding processes and robust compliance culture across the business. The aim of this role is to improve value at On-Boarding and ongoing Due diligence of our Merchants. Collecting and analysing KYC and CDD documents and carrying out screening checks to ensure our Merchants do not have restrictions or negative activities that would impact our business. This role will be based in Montreal, successful candidates will be required to come to our downtown Montreal office once or twice per week, or as required. This role requires high level of fluency in English, both written and spoken, as it will be reviewing business and corporatedocumentation from international clients, engaging with international 3rd party providers and working with an international team. Responsibilities will include, but are not limited to: Review the due diligence for new and current Merchants whilst ensuring compliance with the companys Anti-Money Laundering (AML) policies and other requirements Carry out Adverse Media, PEPs and Sanctions check for all new client relationships and perform ongoing monitoring Ongoing maintenance of KYC and due diligence/AML records Liaise with corporate and individual Merchants during onboarding and ensuring completion of due diligence process for review and sign off. Perform risk assessments to understand risk level, significance and scope for individuals and corporate Merchants, including PEPs and complex company structures and apply the appropriate level of due diligence. Assist with any other Compliance projects as required. Role Requirements: Bachelors Degree in a related field or similar. 3+ years of relevant work experience in Corporate Due Diligence or similar field. Certification courses related to anti-money laundering, or ACAMS is an asset. Practical knowledge of applicable requirements on CDD and corporate onboarding. Strong written and oral communication (other languages will be a bonus due to our international market) Strong attention to details for reviewing information. Strong ability to compile data and information into meaningful reports for the management team Ability to interact with different levels of management and personality styles. Attributes and Behaviours: Develops and maintains positive working relationships with others. Shares ideas and information. Takes initiative in assisting and collaborating with colleagues. Self-motivated driven to achieve results both individually and companywide. High customer service ethic passionate about meeting customer expectations and improving service levels. Prsentation de la socit Intercash est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services financiers et de paiement, spcialis dans les technologies et les services lis l'mission de cartes et la gestion de programmes de cartes. Les technologies et les services d'Intercash sont prsents en Amrique du Nord, en Amrique du Sud, en Europe et en Asie-Pacifique. Grce un portefeuille croissant d'entreprises internationales qui s'associent Intercash pour rpondre leurs besoins en matire de paiements internationaux de masse, et une quipe de professionnels jeunes et expriments qui ont contribu la croissance rapide de l'entreprise au cours de la dernire dcennie, nous construisons l'avenir de la Fintech. Notre plateforme technologique est au cur de nos activits et de notre offre de services. Nous dveloppons toutes nos technologies de base en interne et investissons en permanence dans le dveloppement de technologies financires innovantes afin de rester un fournisseur de premier plan. Intercash offre un environnement de travail extrmement stimulant et gratifiant, avec la possibilit de dvelopper vos comptences, votre carrire et votre position au sein de l'entreprise, ainsi que l'opportunit de faire partie d'un secteur Fintech extrmement dynamique et en pleine croissance. Aperu du poste Intercash recherche un analyste en conformit. Le titulaire de ce poste aidera l'quipe charge de la conformit d'entreprise maintenir les processus d'intgration de l'entreprise et une solide culture de conformit dans l'ensemble de l'entreprise. L'objectif de ce poste est d'amliorer la valeur ajoute lors de l'intgration et de la diligence raisonnable continue de nos commerants. Il s'agit de collecter et d'analyser les documents KYC et CDD et d'effectuer des contrles de slection afin de s'assurer que nos commerants ne font l'objet d'aucune restriction ou activit ngative susceptible d'avoir un impact sur notre activit. Ce poste sera bas Montral. Les candidats retenus devront se rendre notre bureau du centre-ville de Montral une ou deux fois par semaine, ou selon les besoins. Ce poste exige une matrise parfaite de l'anglais, l'crit comme l'oral, car il implique l'examen de documents commerciaux et d'entreprise provenant de clients internationaux, la collaboration avec des fournisseurs tiers internationaux et le travail avec une quipe internationale. Les responsabilits comprendront, sans s'y limiter : Examiner la diligence raisonnable pour les commerants nouveaux et actuels tout en garantissant la conformit avec les politiques anti-blanchiment d'argent (AML) de l'entreprise et d'autres exigences Effectuer des vrifications des mdias dfavorables, des PPE et des sanctions pour toutes les nouvelles relations clients et assurer un suivi continu Tenir jour les dossiers KYC et de diligence raisonnable/AML. Assurer la liaison avec les commerants, personnes morales et physiques, lors de leur intgration et veiller ce que le processus de diligence raisonnable soit men bien pour examen et validation. Effectuer des valuations des risques afin de comprendre le niveau, l'importance et la porte des risques pour les commerants, personnes morales et physiques, y compris les PPE et les structures d'entreprise complexes, et appliquer le niveau appropri de diligence raisonnable. Participer tout autre projet de conformit, selon les besoins. Exigences du poste : Qualits et comportements : Dveloppe et entretient des relations de travail positives avec les autres. Partage ses ides et ses informations. Prend l'initiative d'aider et de collaborer avec ses collgues. Motiv(e) dtermin(e) obtenir des rsultats tant au niveau individuel qu'au niveau de l'entreprise. Sens aigu du service la clientle passionn(e) par la satisfaction des attentes des clients et l'amlioration du niveau de service. Licence dans un domaine connexe ou similaire. Au moins 3 ans d'exprience professionnelle pertinente dans le domaine de la diligence raisonnable d'entreprise ou dans un domaine similaire. Des cours de certification lis la lutte contre le blanchiment d'argent ou l'ACAMS constituent un atout. Connaissance pratique des exigences applicables en matire de diligence raisonnable relative la clientle et d'intgration des entreprises. Excellentes comptences en communication crite et orale (la matrise d'autres langues sera un atout en raison de notre march international). Grande attention aux dtails pour l'examen des informations. Grande capacit compiler des donnes et des informations dans des rapports pertinents pour l'quipe de direction. Capacit interagir avec diffrents niveaux de direction et diffrents types de personnalit. Qualits et comportements : Dveloppe et entretient des relations de travail positives avec les autres. Partage ses ides et ses informations. Prend l'initiative d'aider et de collaborer avec ses collgues. Motiv(e) dtermin(e) obtenir des rsultats tant au niveau individuel qu'au niveau de l'entreprise. Sens aigu du service la clientle passionn(e) par la satisfaction des attentes des clients et l'amlioration du niveau de service.