Комплаенс - менеджер at Birinshi Lombard (Бірінші Ломбард) — NeverHard

Обязанности: Анализ и мониторинг требований законодательства РК в сфере ПОД/ФТ Осуществлять контроль за работой структурных подразделений Компании, проводящих операции в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ Своевременное представление сведений по операциям клиентов, подлежащих финансовому мониторингу в уполномоченный орган по финансовому мониторингу Взаимодействие с уполномоченным государственным органом по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ Осуществление сбора информации клиентов как подозрительные в соответствии с критериями определенными Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Участие в разработке и актуализации внутренних документов по ПОД/ФТ. Требования: Образование: Высшее: юридическое/экономическое Опыт работы: от 1 года Знание: законодательство РК в сфере ПОД/ФТ Наличие сертификата: сертификаты по комплаенс, ПОД/ФТ Знание языка: казахский и русский язык. Условия: Официальное оформление согласно ТК РК Обучение на внутренних и внешних тренингах Возможность карьерного роста Своевременная оплата труда Программа социальной поддержки Скидки на приобретение золотых изделий .