AML Officer at ЧК Verum Payments Limited — NeverHard

Обязанности: Проведение Customer Due Diligence (CDD), Know Your Customer (KYC) и Enhanced Due Diligence (EDD) процедур. Проведение идентификации, верификации клиентов и бенефициарных владельцев (UBO). Осуществление санкционного скрининга клиентов, контрагентов и транзакций. Мониторинг операций клиентов с целью выявления подозрительной активности и потенциальных признаков отмывания доходов и финансирования терроризма (AML/CFT). Анализ и расследование сработавших AML-алертов. Подготовка материалов для рассмотрения MLRO и эскалации подозрительных операций. Мониторинг клиентов высокого риска, политически значимых лиц (PEP) и клиентов из высокорисковых юрисдикций. Ведение и актуализация клиентских KYC-досье. Участие в разработке и совершенствовании внутренних AML/CFT процедур и политик. Подготовка регулярной AML-отчетности и аналитических материалов. Взаимодействие с подразделениями Компании по вопросам соблюдения требований AML/CFT. Участие в подготовке ответов на запросы регулятора и внутренних проверках. Контроль соблюдения требований МФЦА (AIFC), AFSA, FATF и внутренних нормативных документов Компании. Требования: Высшее образование в области права, финансов, экономики, бухгалтерского учета, риск-менеджмента или смежных направлений. Опыт работы в AML/CFT, Compliance, KYC или Financial Crime не менее 2–3 лет. Знание требований МФЦА (AIFC), AFSA AML Rules и международных стандартов FATF. Практический опыт проведения KYC/CDD/EDD проверок. Опыт работы с санкционными списками (OFAC, UN, UK HMT, EU). Понимание принципов риск-ориентированного подхода (Risk-Based Approach). Навыки анализа транзакций и расследования подозрительной деятельности. Уверенное владение MS Office (Excel, Word, PowerPoint). Английский язык не ниже Intermediate. Высокий уровень ответственности, внимательности и аналитического мышления. Условия: 5 на 2 с 09:00 до 18:00.