Директор департамента по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ / AML) at ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ INTERNATIONAL TRADING SYSTEM LIMITED — NeverHard

Обязанности: Организация и контроль системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ); Разработка, внедрение и актуализация внутренних правил, политик и процедур по AML/CFT; Организация и контроль процессов KYC/CDD/EDD, проверки клиентов и мониторинга операций; Управление рисками легализации доходов, финансирования терроризма и санкционными рисками; Рассмотрение и анализ подозрительных операций, подготовка внутренних заключений; Организация и проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; Мониторинг изменений законодательства МФЦА и РК и внедрение необходимых изменений в процессы Компании. Требования: Высшее образование в области права, финансов, экономики или смежных направлений; Опыт работы в AML/CFT, compliance или финансовом мониторинге не менее 3–5 лет; Опыт работы в банках, инвестиционных, брокерских, fintech или иных финансовых организациях; Знание требований МФЦА (AIFC), FATF и законодательства РК в сфере ПОД/ФТ; Практический опыт KYC, sanctions screening, transaction monitoring и расследования подозрительных операций; Опыт разработки внутренних нормативных документов и compliance-процедур; Опыт взаимодействия с регулятором и подготовки регуляторной отчетности; Наличие сертификатов ICA, ACAMS или аналогичных будет преимуществом; Сильные аналитические и коммуникационные навыки; Навыки подготовки управленческой отчетности и взаимодействия со стейкхолдерами; Английский язык — не ниже Intermediate.