AML офицер at МФО CreditNOVA — NeverHard

Обязанности: Опыт работы в МФО, платежной организации или иной финансовой сфере. Знание законодательства Республики Казахстан в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ), а также регуляторных требований. Опыт мониторинга изменений законодательства РК в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и актуализации внутренних политик, процедур и правил внутреннего контроля (ПВК) с учетом требований регуляторов и рекомендаций FATF. Практический опыт проведения процедур KYC / EDD, включая онбординг клиентов и мерчантов, проверку бенефициарных собственников, оценку рисков ОД/ФТ и присвоение уровней риска. - Опыт комплаенс-анализа проектов интернет-эквайринга и e-commerce, оценки бизнес-моделей мерчантов и новых продуктов на предмет AML и санкционных рисков. - Навыки формирования технических требований для автоматизированных AML-систем по выявлению подозрительных транзакций и подозрительной активности. - Опыт проведения мониторинга операций, анализа подозрительных транзакций и принятия комплаенс-решений. - Опыт подготовки и направления сообщений по форме ФМ-1 в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ РК). - Опыт подготовки регуляторной отчетности, включая квартальную и годовую отчетность в Национальный Банк Республики Казахстан, а также взаимодействия с регуляторами и государственными органами. - Навыки работы с перечнями АФМ РК, международными санкционными списками (OFAC, ЕС и др.). - Сопровождение проверок со стороны НБ РК и АФМ РК. Требования: - От 3 лет в финансовой сфере (банк, платёжная организация, МФО) - Знание законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ и риск-менеджмента; - Практический опыт KYC/EDD, мониторинга операций, подготовки отчётности в АФМ РК и НБ РК; - Внимательность, трудолюбие; - Дисциплинированность; - Аналитическое мышление; - Умение работать с большим объёмом информации; - Ориентация на результат Стрессоустойчивость, - Каз/рус/ английский с переводчиком Дополнительно: Наличие сертификата о прохождении тестирования Национальный центр по управлению персоналом государственной службы Условия: Уютная атмосфера; Комфортный офис; Конкурентоспособная заработная плата; Дружный коллектив.