AML офицер Управления онлайн мониторинга at Нурбанк — NeverHard

Обязанности: реализация требований применимого законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (методологическая работа); обновление внутренних нормативных документов банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; внедрении новых продуктов и услуг, внедрении и использовании новых деловых практик, новых или развивающихся технологий, в том числе внесение изменений или дополнений в условия действующих продуктов/услуг, механизмов в целях выявления риска ОД/ФТ/ФРОМУ; проведение оценки рисков продуктов и услуг банка; разработка обучающих курсов/материалов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Требования: высшее образование (экономическое, финансовое или юридическое); опыт работы в банковской сфере не менее 2 (двух) лет; наличие действующего сертификата на знание законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ/ФРОМУ по программе «Банки»; знание законодательства и иных нормативных правовых актов РК в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; письменная грамотность (умение грамотного написания документов). Условия: Работу в стабильном Банке РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана; Услуги фитнес клуба в рассрочку на льготных условиях; 28 календарных дней отпуска; Стабильную зарплату, годовые бонусы по итогам работы; Внутренние и внешние программы обучения, развития; Интересные проекты, динамичность; Дружный коллектив, хороший микроклимат, корпоративная культура; Офис в центре города Алматы, рядом со станцией метро "Абая"; Автомобильная стоянка на территории Банка для работников Головного офиса. График работы 5/2, с 9:00-18:00ч.