Эксперт по управлению рисками мошенничества at Исламский банк Заман Банк — NeverHard

Чем предстоит заниматься: Разработка, внедрение и развитие процессов системы управления рисками мошенничества и противоправных инцидентов. Формирование и реализация антифрод-стратегии Банка. Разработка и совершенствование антифрод-моделей, сценариев, правил мониторинга и превентивных механизмов выявления мошенничества. Оценка новых банковских продуктов, сервисов и бизнес-процессов на предмет рисков мошенничества/противоправных инцидентови участие в построении эффективных контрольных процедур. Организация мониторинга подозрительных операций, выявление и предотвращение мошеннических схем, превентивный анализ внешних и внутренних угроз. Анализ транзакционной активности, выявление новых и актуальных сценариев мошенничества и подготовка предложений по их предотвращению. Формирование и сопровождение типологий мошеннических операций, баз данных инцидентов, списков дропперов и лиц, причастных к противоправной деятельности. Взаимодействие с Антифрод-центром Национального Банка Республики Казахстан, обеспечение своевременного обмена информацией и исполнения регуляторных требований. Организация процессов выявления дропперов, блокировки подозрительных операций и приостановления предоставления электронных банковских услуг в случаях, предусмотренных законодательством. Проведение анализа эффективности действующих антифрод-контролей, подготовка предложений по совершенствованию процессов и технологий противодействия мошенничеству. Участие во внутренних расследованиях и проверках по фактам и подозрению на мошенничество, подготовка заключений и рекомендаций по минимизации рисков фрода. Подготовка аналитической и управленческой отчетности для руководства Банка по вопросам мошенничества и реализации антифрод-мероприятий. Координация взаимодействия с внутренними подразделениями Банка и внешними поставщиками антифрод-решений при реализации проектов. Проект-менеджмент по вопросам внедрения и совершенствования информационных систем по мониторингу и предотвращению транзакционного мошенничества. Что мы ищем в идеальном кандидате: Высшее экономическое, финансовое или техническое образование. Опыт работы в сфере противодействия мошенничеству, управления фрод-рисками или финансовой безопасности не менее 5 лет, включая опыт управления командой. Практический опыт построения антифрод-процессов, разработки моделей выявления мошенничества и управления фрод-рисками. Знание законодательства Республики Казахстан, нормативных требований АРРФР, НБРК и иных регуляторов в части противодействия мошенничеству. Опыт взаимодействия с Антифрод-центром НБРК, понимание процессов выявления дропперов, блокировки подозрительных операций и управления инцидентами. Аналитическое мышление, системный подход к оценке рисков, опыт реализации проектов по развитию антифрод-функции.