Начальник отдела ПОД/ФТ at Шинхан Банк Казахстан, АО — NeverHard

Обязанности: координирование и организация работы по исполнению Банком требований законодательства РК по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ, санкциям; участие в разработке, актуализации внутренних нормативных документов по вопросам компетенции подразделения Комплаенс; консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ; распределение направления деятельности между работниками Подразделения, отвечая за правильную расстановку и рациональную нагрузку работников Подразделения; организация обучения работников Банка по вопросам управления риска ПОД/ФТ; взаимодействие с государственными органами, в том числе с НБ РК, АРФРР, АФМ, правоохранительными органами и другими вопросам, относящимся к компетенции комплаенс; подготовка управленческой отчетности Подразделения и. т.д. Требования: наличие сертификата о прохождении тестирования в сфере ПОД/ФТ Знание ПК (Word, Excel) Условия: Медицинская страховка (+ 1 член семьи) Частичная оплата членства в фитнес клубе Увеличенный отпуск (24 рабочих дня в год) Развозка