Ведущий менеджер Отдела комплаенс-контроля at Банк Китая в Казахстане, АО ДБ — NeverHard

Ведущий менеджер Отдела комплаенс-контроля (на период отсутствия основного работника) Обязанности: Осуществление процедур KYC и ПОД/ФТ, включая идентификацию и мониторинг клиентов, оценку рисков, проведение проверок и анализ операций на предмет соответствия требованиям законодательства и внутренних нормативных документов Банка. Обеспечение соблюдения международных санкций путем проведения санкционного скрининга клиентов, контрагентов и операций, анализа внешнеэкономических контрактов и подготовки заключений по санкционным рискам. Взаимодействие с Головным офисом по вопросам комплаенс, ПОД/ФТ и санкционного контроля, включая подготовку и предоставление отчетности. Мониторинг изменений законодательства Республики Казахстан и международных требований, разработка и актуализация внутренних нормативных документов, а также консультирование руководства и сотрудников Банка по вопросам комплаенса и регуляторного соответствия. Организация и проведение обучения работников Банка по вопросам ПОД/ФТ, международных санкций и управления комплаенс-рисками, подготовка методических и обучающих материалов и т.д. Требования: Высшее финансово-экономическое образование; Стаж работы не менее 3-х лет в банковской сфере; Знание банковского законодательства Республики Казахстан, нормативных актов НБРК и АРРФР; Навыки проведения проверок и анализа рисков; Умение грамотно и структурированно излагать информацию в устной и письменной форме; Внимательность к деталям, аналитический склад ума; Высокий уровень ответственности и организованности; Знание английского/китайского языка (предпочтительно). Условия: Трудоустройство согласно трудовому законодательству РК; График работы 5/2 с 9.00. до 18.00ч.; Своевременная оплата труда; Социальный пакет; Заработная плата: размер заработной платы определяется в ходе собеседования.