NeverHard
Специалист операционного развития в Отдел развития процессов по ПОД/ФТ at АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank») — NeverHard
Специалист операционного развития в Отдел развития процессов по ПОД/ФТ at АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank») in Москва. View salary, required skills, and apply on NeverHard.
- Company
- АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
- Location
- Москва
- Type
- not_specified
Что нужно будет делать: Составлять внутренние методические рекомендации в целях корректного выполнения требований ПОД/ФТ Проводить последующий контроль за решениями аналитиков, оценивать результат работы и составлять рейтинги Оказывать методическую поддержку операционных аналитиков (ответы на вопросы, решение сложных ситуаций), проводить очные обучения Проводить анализ клиентов Банка на предмет признаков ОД/ФТ (Кейсы высокой сложности: Корпоративные клиенты, ВЭД, FI), выступать второй линией арбитража клиентов Создавать правила выявления и предотвращения сомнительных операций Участвовать в создании дополнительных инструментов контроля (BI-инструменты, скрипты, контрольные процедуры) в качестве заказчика. Что мы ждем: Уверенные знания законодательства в сфере по ПОД/ФТ, методических рекомендаций Банка России и других нормативных документов в сфере ПОД/ФТ Олыт создания правил и сценариев выявления сомнительных операций (он-лайн/офлайн и всех категорий клиентов (ЮЛ, ИП, ФЛ, FI) в качестве заказчика (опыт разработки будет преимуществом). Умение контролировать их работу и эффективность Опыт самостоятельного анализа клиентов по признакам ОД/ФТ (профиль/операции) всех сегментов Опыт созда
This page requires JavaScript. Please enable it in your browser, or explore
neverhard.com for more information.