NeverHard
Ведущий/Главный специалист отдела финансового мониторинга at МТБанк — NeverHard
Ведущий/Главный специалист отдела финансового мониторинга at МТБанк in Минск. View salary, required skills, and apply on NeverHard.
- Company
- МТБанк
- Location
- Минск
- Type
- not_specified
Обязанности: мониторинг финансовых операций вызывающих подозрение в ПОД/ФТ, составление специальных формуляров, обработка совпадений данных клиентов со списками лиц особого контроля; проведение последующего контроля выполнения правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и др. участие в составлении управленческой отчетности по вопросам внутреннего контроля, в том числе комплаенс-контроля. Требования: профессиональное (экономическое, юридическое) образование; наличие опыта работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения не менее одного года или опыт работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее одного года. Условия: удаленный формат работы с посещением офиса (г. Минск, ул. Змитрока Бядули, 11) по необходимости; график работы: Пн-Чт 8:30-17:30, Пт 8:30-16:45; работу в надежной финансовой компании: оформление согласно з
This page requires JavaScript. Please enable it in your browser, or explore
neverhard.com for more information.