NeverHard
Ведущий специалист AML & KYC at Excdev — NeverHard
Ведущий специалист AML & KYC at Excdev in Минск. View salary, required skills, and apply on NeverHard.
- Company
- Excdev
- Location
- Минск
- Type
- not_specified
Remote: Yes
Мы ищем специалиста AML & KYC, который возьмет на себя развитие и сопровождение системы compliance-контроля в платежной контуре с фокусом на онлайн-платежи: AML, санкционный контроль и управление регуляторными рисками. Роль включает участие в построении контрольной среды, развитии внутренних процедур и взаимодействии с внутренними и внешними стейкхолдерами. Обязанности • Организация и развитие функции AML/KYC/KYB/KYT в платежной компании. • Проведение комплексной проверки клиентов, контрагентов, партнеров и платёжных потоков. • Анализ происхождения и проверка источников средств. • Проведение анализа операций на риск отмывания средств и потенциального мошенничества. • Выявление и оценка активности контрагентов, включая: o санкционные риски o риски мошенничества o нетипичные паттерны операций o признаки обхода внутренних ограничений • Подготовка заключений о допустимости или недопустимости проведения операций, подключение клиентов. • Эскалация подозрительных кейсов, подготовка внутренних отчетов и рекомендаций для бизнеса. • Разработка, актуализация и внедрение внутренних политик и процедур в части: o AML/CFT o KYC/KYB o Санкционный мониторинг o Транзакционный мониторинг • Участие в
This page requires JavaScript. Please enable it in your browser, or explore
neverhard.com for more information.