NeverHard
Ведущий специалист по финансовому мониторингу at ПСБ Лизинг — NeverHard
Ведущий специалист по финансовому мониторингу at ПСБ Лизинг in Москва. View salary, required skills, and apply on NeverHard.
- Company
- ПСБ Лизинг
- Location
- Москва
- Type
- not_specified
Обязанности: - идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, оценка уровня риска, контроль мероприятий по обновлению сведений о клиентах, ведение досье клиента; - мониторинг и анализ операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами, имеющих признаки подозрительных операций, формирование заключений по операциям; - проведение проверок клиентов по перечням Росфинмониторинга (ПЭиТ, ООН, МВК); - замещение СДЛ на время его отсутствия (формирование сведений по операциям (ФЭС), в целях предоставления их в Росфинмониторинг во время отсутствия СДЛ, подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и др) - консультирование работников по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в рамках исполняемых функций Требования: - высшее образование (экономика, юриспруденция); -опыт работы не менее 2-х лет в подразделении финансового мониторинга; - знание требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ и иных НПА, регулирующих деятельность; -знание офисных программ (текстовые, табличные редакторы ), АРМ Организации 2.0 (Комита) Условия: - официальное оформление и заработная плата; - прозрачн
This page requires JavaScript. Please enable it in your browser, or explore
neverhard.com for more information.