NeverHard
Специалист в отдел поддержки Комплаенс at АО «Freedom Bank Kazakhstan» — NeverHard
Специалист в отдел поддержки Комплаенс at АО «Freedom Bank Kazakhstan» in Алматы. View salary, required skills, and apply on NeverHard.
- Company
- АО «Freedom Bank Kazakhstan»
- Location
- Алматы
- Type
- not_specified
Обязанности: Проверка предоставленных клиентами документов на полноту и корректность; Взаимодействие с клиентами с целью получения недостающих документов; Подготовка отчетности и взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам проверки операций; Выявление подозрительных транзакции; Участие во внутренних проверках, аудитах, запросов банков корреспондентов; Анализ операций клиентов, совпадающих со списками наблюдения по направлениям ПОД/ФТ, и принятие решений в рамках компетенции; Требования: Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое - желательно); Опыт работы в банковской сфере не менее 1 года (опыт работы в МФО не рассматривается) ; Опыт в сфере комплаенс, внутреннего аудита или финансового мониторинга или Валютного контроля; Наличие сертификата по ПОД/ФТ будет являться преимуществом (при его отсутствии возможно получение сертификата в период прохождения испытательного срока) Внимательность к деталям, аналитический склад ума, ответственность; Владение русским и казахским языками на профессиональном уровне, знание английского языка на уровне чтения проф. документации; Знание законодательства РК по ПОДФТ и нормативных актов НБРК; Условия: Конкурентная зарабо
This page requires JavaScript. Please enable it in your browser, or explore
neverhard.com for more information.