NeverHard
Главный специалист комплаенс-контроля at АСБ Беларусбанк — NeverHard
Главный специалист комплаенс-контроля at АСБ Беларусбанк in Минск. View salary, required skills, and apply on NeverHard.
- Company
- АСБ Беларусбанк
- Location
- Минск
- Type
- not_specified
Обязанности: совершенствование системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ (перевод ручных рутинных комплаенс-операций в автоматический режим, мониторинг рынка современных технологий и оценка возможности их внедрения); централизованное выявление подозрительных финансовых операций по критериям выявления и признакам подозрительности (выявление P2P-мерчантов, серийных арбитражников и «дроп-сетей» по косвенным признакам (MCC-коды, веерные рассылки, аномальная серийность, круговые переводы), проверка связей фиатных операций с адресами криптокошельков; анализ массивов данных для поиска новых типологий и схем ПОД/ФТ; развитие и внедрение в практическую деятельность современных цифровых технологий для совершенствования процессов ПОД/ФТ (автоматизация сбора данных из процессинговых систем, реализация алгоритмов поведенческого профилирования клиентов (сравнение текущей активности физлица с его историческим профилем для поиска аномалий)); разработка, тестирование и калибровка сценариев (правил) автоматического выявления подозрительных транзакций; совершенствование системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ (перевод ручных рутинных комплаенс-операций в автоматический режим, мониторинг рынка с
This page requires JavaScript. Please enable it in your browser, or explore
neverhard.com for more information.