NeverHard
MLRO (Money Laundering Reporting Officer) at Jet Finance (ТОО Mogo Kazakhstan) — NeverHard
MLRO (Money Laundering Reporting Officer) at Jet Finance (ТОО Mogo Kazakhstan) in Алматы. View salary, required skills, and apply on NeverHard.
- Company
- Jet Finance (ТОО Mogo Kazakhstan)
- Location
- Алматы
- Type
- not_specified
Мы в поиске MLRO (Money Laundering Reporting Officer) — специалиста, который будет отвечать за направление ПОД/ФТ, выстраивание системы внутреннего контроля и соблюдение регуляторных требований. Чем предстоит заниматься: Разработка и внедрение внутренних правил и процедур в сфере ПОД/ФТ; Контроль соответствия деятельности компании требованиям законодательства и нормативных актов; Мониторинг изменений в законодательстве и внедрение необходимых обновлений во внутренние процессы; Выявление, анализ и сопровождение необычных и подозрительных операций; Подготовка аналитических отчетов, заключений и материалов по результатам проверок; Взаимодействие с уполномоченными органами и направление обязательной отчетности; Проведение внутреннего обучения сотрудников по вопросам AML/CFT; Участие в оценке рисков и внедрении риск-ориентированного подхода в процессы компании. Что мы ждём от тебя: Практический опыт в сфере AML/CFT, комплаенса или финансового мониторинга; Знание требований МФЦА, законодательства в сфере ПОД/ФТ и международных стандартов; Понимание KYC, due diligence, санкционного контроля и мониторинга операций; Навыки анализа рисков и подготовки аналитических заключений; Опыт работы с
This page requires JavaScript. Please enable it in your browser, or explore
neverhard.com for more information.