NeverHard
Компалаенс-контролер at ОсОО Данте Пэй — NeverHard
Компалаенс-контролер at ОсОО Данте Пэй in Бишкек. View salary, required skills, and apply on NeverHard.
- Company
- ОсОО Данте Пэй
- Location
- Бишкек
- Type
- not_specified
Обязанности: Выявление, анализ и эскалация подозрительных операций и необычной активности клиентов. Проведение внутреннего мониторинга операций, санкционного скрининга и пост-транзакционного анализа. Подготовка отчетности и взаимодействие с государственными органами, регуляторами, банками и партнерами по вопросам комплаенс. Проведение внутренних расследований по фактам нарушений, мошенничества или несоблюдения процедур. Участие в оценке комплаенс-рисков новых продуктов, услуг, партнерств и бизнес-процессов. Контроль исполнения предписаний, рекомендаций аудиторов и результатов проверок. Ведение документации и обеспечение хранения данных в соответствии с требованиями законодательства. Требования: Высшее образование в области юриспруденции, финансов, экономики или смежных направлений. Опыт работы в сфере комплаенс, ПОД/ФТ, внутреннего контроля, аудита, финансового мониторинга или юридического сопровождения. Знание законодательства Кыргызской Республики в сфере ПОД/ФТ, финансового мониторинга, платежных систем, виртуальных активов и защиты персональных данных. Понимание принципов KYC/KYB, санкционного контроля и риск-ориентированного подхода. Навыки анализа финансовых операций и выявле
This page requires JavaScript. Please enable it in your browser, or explore
neverhard.com for more information.