NeverHard
Комплаенс офицер at ОсОО АльфаБит Пэймэнтс — NeverHard
Комплаенс офицер at ОсОО АльфаБит Пэймэнтс in Бишкек. View salary, required skills, and apply on NeverHard.
- Company
- ОсОО АльфаБит Пэймэнтс
- Location
- Бишкек
- Type
- not_specified
Обязанности: построение системы внутреннего контроля в целях ПФПД/ЛПД в Компании; разработка программы внутреннего контроля по ПФПД/ЛПД и ее реализация; мониторинг исполнения внутренних документов Компании по ПФПД/ЛПД; подготовка отчетности о результатах реализации политики и программы внутреннего контроля по ПФПД/ЛПД; оценка рисков ФПД/ЛПД, проведение мероприятий по снижению выявленных рисков; предоставление информации и сведений в орган финансовой разведки Кыргызской Республики, Национальному банку Кыргызской Республики в соответствии с требованиями и сроками, установленными законодательством Кыргызской Республики по ПФПД/ЛПД; разработка и согласование проектов договоров, внутренних нормативных документов Компании; проведение правовой экспертизы и подготовка заключений при экспертизе проектов документов (договоров, соглашений, контрактов, протоколов намерений и т.п.); проведение правовой экспертизы документов, связанных с совершением операций/платежей клиентов/ поставщиков товаров/услуг. Требования: Квалификационные требования: высшее образование (предпочтительно юридическое); стаж и опыт работы в сфере ПФПД/ЛПД - не менее 1 года; знание законодательства КР, в том числе по вопрос
This page requires JavaScript. Please enable it in your browser, or explore
neverhard.com for more information.