NeverHard
AML / MLRO-офицер at ЧК WHITE HILL CAPITAL LTD. — NeverHard
AML / MLRO-офицер at ЧК WHITE HILL CAPITAL LTD. in Астана. View salary, required skills, and apply on NeverHard.
- Company
- ЧК WHITE HILL CAPITAL LTD.
- Location
- Астана
- Type
- not_specified
Remote: Yes
Обязанности:
Мониторинг транзакций на предмет подозрительной активности в режиме реального времени
Подача отчётов о подозрительных операциях (СПО/STR) в Комитет финансового мониторинга (КФМ)
Скрининг клиентов и транзакций по санкционным спискам (UN, OFAC, ЕС, казахстанские списки)
Верификация on-chain активности с использованием инструментов блокчейн-аналитики (Chainalysis / Elliptic / Crystal или аналоги)
Оценка рисков клиентов (customer risk rating), поддержание актуальных профилей риска
Проведение Enhanced Due Diligence (EDD) для клиентов высокого риска
Ведение внутреннего реестра случаев, подозрительных транзакций и принятых решений
Требования:
Опыт в сфере финансового мониторинга / AML от 2 лет — в банке, криптобирже, платёжной системе или финтех-компании
Глубокое знание Закона РК №191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов»
Понимание стандартов FATF и практики их применения в Казахстане
Опыт работы с криптовалютами и понимание специфики крипто-рисков
Практический опыт с инструментами блокчейн-аналитики (Chainalysis, Elliptic, Crystal Blockchain)
Знание требований AIFC/AFSA AML Rules
Сертификаты: CAMS (ACAMS), ICA, CFE или аналогичные
Условия:
Удаленный формат р
This page requires JavaScript. Please enable it in your browser, or explore
neverhard.com for more information.