NeverHard
Начальник Отдела комплаенс-контроля Управления внутреннего и комплаенс-контроля at Нео Банк Азия — NeverHard
Начальник Отдела комплаенс-контроля Управления внутреннего и комплаенс-контроля at Нео Банк Азия in Минск. View salary, required skills, and apply on NeverHard.
- Company
- Нео Банк Азия
- Location
- Минск
- Type
- not_specified
В Нео Банке мы открываем новую страницу! Мы находимся на пороге захватывающих изменений и стремимся к постоянным инновациям. Наша цель - открывать новые горизонты в сфере банковских технологий и создавать условия для реализации потенциала каждого сотрудника. Мы ищем энергичных и преданных своему делу людей, которые готовы присоединиться к нашей дружной команде. У нас множество захватывающих проектов, и мы хотим, чтобы вы стали частью этого процесса и внесли свой значимый вклад в работу. Чем необходимо будет заниматься: расчет и анализ показателей адекватности системы критериев выявления и признаков подозрительных финансовых операций в Банке; самооценку вовлеченности Банка в проведение подозрительных операций, связанных с ОД/ФТ; внутреннюю оценку рисков, связанных с ОД/ФТ Банка; анализ актуальности процессов управления рисками ОД/ФТ в Банке; оценку рисков банковских услуг (продуктов); актуализация ЛПА отдела; функции в сфере ПОД/ФТ. Наши ожидания: Опыт работы от 3 лет в банковской сфере; Наличие аттестата НБРБ; Знание банковского законодательства, контроль за его соблюдением, выполнением ЛПА и регуляторных процедур в Банке; участие в экспертизе проектов ЛПА Банка; внедрение и развит
This page requires JavaScript. Please enable it in your browser, or explore
neverhard.com for more information.