NeverHard
Директор департамента по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ / AML) at ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ INTERNATIONAL TRADING SYSTEM LIMITED — NeverHard
Директор департамента по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ / AML) at ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ INTERNATIONAL TRADING SYSTEM LIMITED in Астана. View salary, required skills, and apply on NeverHard.
- Company
- ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ INTERNATIONAL TRADING SYSTEM LIMITED
- Location
- Астана
- Type
- not_specified
Обязанности: Организация и контроль системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ); Разработка, внедрение и актуализация внутренних правил, политик и процедур по AML/CFT; Организация и контроль процессов KYC/CDD/EDD, проверки клиентов и мониторинга операций; Управление рисками легализации доходов, финансирования терроризма и санкционными рисками; Рассмотрение и анализ подозрительных операций, подготовка внутренних заключений; Организация и проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; Мониторинг изменений законодательства МФЦА и РК и внедрение необходимых изменений в процессы Компании. Требования: Высшее образование в области права, финансов, экономики или смежных направлений; Опыт работы в AML/CFT, compliance или финансовом мониторинге не менее 3–5 лет; Опыт работы в банках, инвестиционных, брокерских, fintech или иных финансовых организациях; Знание требований МФЦА (AIFC), FATF и законодательства РК в сфере ПОД/ФТ; Практический опыт KYC, sanctions screening, transaction monitoring и расследования подозрительных операций; Опыт разработки внутренних норм
This page requires JavaScript. Please enable it in your browser, or explore
neverhard.com for more information.