NeverHard
Compliance Manager, Sanctions SME at Freedom Holding Operations — NeverHard
Compliance Manager, Sanctions SME at Freedom Holding Operations in Алматы. View salary, required skills, and apply on NeverHard.
- Company
- Freedom Holding Operations
- Location
- Алматы
- Type
- not_specified
Обязанности: • Мониторинг и анализ санкционных режимов (ЕС, OFAC, Великобритания и др.), включая новые пакеты, акты и разъяснения. • Подготовка регулярных и оперативных санкционных дайджестов с фокусом на их применимость к продуктам и операциям компании. • Подготовка первичных заключений по санкционным вопросам по запросам бизнеса и операционных подразделений. • Участие в разработке и обновлении внутренних документов по санкционному комплаенсу (политики, процедуры, инструкции). • Участие в поддержании санкционного фреймворка на уровне группы, включая сбор и анализ информации от дочерних компаний. • Участие в санкционных проектах (внедрение процессов, подготовка материалов, поддержка инициатив). • Сбор и структурирование данных для оценки санкционных рисков (включая подготовку risk matrices и аналитических материалов). Требования: • Опыт работы в санкционном комплаенсе от 3 лет. • Понимание основных санкционных режимов (ЕС, OFAC, Великобритания) и принципов их применения. • Опыт подготовки аналитических материалов (дайджесты, обзоры, заключения). • Навыки разработки или участия в разработке внутренних нормативных документов. • Понимание финансовых продуктов и услуг (банковских, инве
This page requires JavaScript. Please enable it in your browser, or explore
neverhard.com for more information.