NeverHard
Комплаенс-менеджер по работе с клиентами ВЭД at Точка Банк — NeverHard
Комплаенс-менеджер по работе с клиентами ВЭД at Точка Банк in Санкт-Петербург. View salary, required skills, and apply on NeverHard.
- Company
- Точка Банк
- Location
- Санкт-Петербург
- Type
- not_specified
Remote: Yes
Ищем специалиста, который будет предотвращать подозрительные операции клиентов ВЭД. Кто мы Мы — финтех-компания, создаём онлайн-банк и экосистему сервисов для бизнеса. В нашей команде больше 6 000 сотрудников, а сервисами пользуются пользуются более 800 000 клиентов. Что делать Помогать предпринимателям и подсвечивать, как вести бизнес ещё более прозрачно. Мониторить и анализировать банковские операции клиентов ВЭД. Распознавать подозрительные операции и запрашивать по ним документы. Вместе с командой оптимизировать рабочие процессы, чтобы выявлять подозрительные операции эффективнее и быстрее. Тестировать гипотезы по сегментам клиентов, чтобы улучшать клиентский опыт и точность анализа. Ты подойдёшь, если Есть опыт работы по 115-ФЗ в банковской сфере от двух лет. Знаешь, как работать по 181-И и 173-ФЗ. Есть практика выявления сомнительных операций в рамках онлайн- и постмониторинга юрлиц от одного года. Свободно ориентируешься в законодательной базе и знаешь, на что ссылаться при составлении запросов по документам. Умеешь работать в режиме многозадачности и свободно переключаешься между задачами. Умеешь организовать себя, работать без контроля и напоминаний. Будет преимуществом оп
This page requires JavaScript. Please enable it in your browser, or explore
neverhard.com for more information.