NeverHard
Старший специалист по мониторингу сомнительных операций at Т-Банк — NeverHard
Старший специалист по мониторингу сомнительных операций at Т-Банк in Минск. View salary, required skills, and apply on NeverHard.
- Company
- Т-Банк
- Location
- Минск
- Type
- not_specified
Обязанности: Выстраивать и развивать комплаенс-функцию для крипто-продуктов с фокусом на AML/CFT и KYC/KYT Проводить идентификацию клиентов юр и физ. лиц и последующее обновление данных Разрабатывать и внедрять процедуры идентификации и проверки клиентов (KYC/CDD/EDD) с учётом специфики цифровых активов Организовывать и совершенствовать мониторинг транзакций (KYT), включая работу с blockchain-аналитикой и выявление подозрительной активности Обеспечивать выполнение требований регулятора и взаимодействие с провайдерами и контрагентами по обмену данными Разрабатывать и настраивать AML-сценарии, алерты и правила выявления рисков с учётом особенностей крипто-транзакций Участвовать в выборе, внедрении и развитии инструментов (screening, monitoring, blockchain analytics, case management) Выстраивать процессы расследований (investigations), подготовки специальных формуляров и взаимодействия с регуляторами Работать на стыке продукта, IT и риска, встраивая комплаенс-контроли в архитектуру крипто-продуктов Развивать метрики и систему контроля качества комплаенс-процессов Требования: Опыт работы в сфере AML/CFT и KYC — от 3 лет, желательно с фокусом на крипто-продуктах или цифровых активах Глу
This page requires JavaScript. Please enable it in your browser, or explore
neverhard.com for more information.