NeverHard
Специалист службы комплаенс (ПОД/ФТ) at NOMAPAY — NeverHard
Специалист службы комплаенс (ПОД/ФТ) at NOMAPAY in Астана. View salary, required skills, and apply on NeverHard.
- Company
- NOMAPAY
- Location
- Астана
- Type
- contract
Remote: Yes
NOMAPAY — инновационный финтех-стартап, который меняет рынок платежных технологий в Казахстане! Мы строим экосистему электронных платежей будущего и ищем эксперта по финансовому мониторингу, который поможет нам выстраивать процессы ПОД/ФТ на высоком уровне.
Если у вас есть опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса и ПОД/ФТ, а также стремление к профессиональному развитию в динамичной компании, будем рады видеть вас в нашей команде!
Что вам предстоит делать:
Разрабатывать и регулярно обновлять всю документацию по ПОД/ФТ;
Следить за изменениями законодательства в области платежных организаций, комплаенса и ПОД/ФТ;
Реализовывать инструменты по управлению комплаенс-рисками, внутреннему контролю и ПОД/ФТ;
Разрабатывать, внедрять и контролировать ВНД по вопросам комплаенса;
Формировать управленческую отчетность;
Готовить ответы на запросы регуляторов и других уполномоченных органов;
Проводить оффлайн-мониторинг операций клиентов на предмет подозрительных транзакций и санкционных рисков;
Взаимодействовать с Агентством финансового мониторинга РК;
Обучать сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ и комплаенса;
Оценивать комплаенс-риски при запуске новых продуктов и технологий.
Ч
This page requires JavaScript. Please enable it in your browser, or explore
neverhard.com for more information.